她提到其所在的部门正在与IRS的大型企业和国际(LB&I)部门协调，以确定如何进行加密货币相关的审计工作，因为更多的相关案例正在出现。IRS已使用其文件匹配程序确定了许多涉及加密货币税务的案例。这一程序可帮助检测少报或未报收入的纳税人。Murphy称，该机构正在准备向已经确定的纳税人发出通知。
她称关于加密货币交易的新税收指南应该很快就会出台。此前，IRS专员Charles Rettig表示加密货币已经蓬勃发展的事实推动了对新指南的需求。
Murphy还表示，SB/SE部门正在开展与银行保密法有关的工作，该法案要求美国的金融机构在涉嫌洗钱和欺诈时需要与
美国国税局(IRS)网络犯罪部门的特殊干员Chirs Janczewski接受外媒《Decrypt》采访时表示，Telegram上存在众多非法资金
Telegram是一款通讯软件，由俄国人Pavel Durov创办，并以力抗俄罗斯政府打压闻名，在资安及隐私领域有一定地位。然而其最大的特色是把双面刃，Telegram的隐私通讯经常被执法单位指控增加追踪难度，结合加密货币迥异于传统金融的隐私特性，被犯罪者拿来作为利用工具。
上周，IRS专员Charles Rettig才以之前IRS因追踪非法加密货币资金而成功破获大型儿童色情网站为例，向国会要求明确授权监管加密货币并更密切地监控、收集交易数据。Charles Rettig表示，P2P交易比起币安、Coinbase等大型加密货币交易所更具威胁性，部分交易者借自己国家KYC规定较宽松的优势，通过加密货币交易所转移非法资金，再一批一批的兑换为法币。
Charles Rettig进一步举例，去年有人帮北韩政府洗了1.055亿美元的赃款，这些资金通过美国交易所洗出，并借对应银行账户转成法币使用：“他们可以轻松存取当地传统金融服务，避开美国交易所应面临的可能监管。”
OTC交易盛行，IRS编预算加紧审查
加密货币场外交易(OTC)目前在Telegram上盛行，如果知道门路去接触这些团体就很容易进行OTC。《Decrypt》 实测指出，短短几分钟内就得到了购买150,000美元加密货币的的交易报价。不过利用Telegram群组进行OTC者不见得是犯罪、洗钱用途，重视隐私或寻求更好的交易价格的人大有所在。
根据IRS 2022财政年度的预算报告，在132亿美元的总预算中，将编列3,230万美元给国税局刑事调查科(IRS-CI)招聘专业承包商，强化IRS在加密货币及区块链分析上作业能力。
报告显示，IRS-CI打算建立一套完整的加密货币和区块链分析工具，这项计划目前已经启动。
也有人称加密货币有助资金追踪
IRS的论点并非唯一的声音，前美国中央情报局(CIA)主任麦可·莫瑞尔(Michael Morell)提出另一个观点，表示比特币是监控的恩赐(Boon for surveillance)、且甚至比传统银行来得更干净：“区块链技术很强大且公开透明，但政府没有充分利用其来识别非法活动。”
莫瑞尔表示，加密货币所有的交易都存放在区块链上的账本中，相较传统银行系统中变化多端的藏匿方式，非法资金在区块链上可谓无所遁形。一旦使用加密货币，全世界都可以是见证人，因此比特币是监控的恩赐。
福源币是什么?我们来看看当时福源币官方是如何介绍的：
福源币是由美国PGC集团在世界各地的矿产资源支撑的虚拟货币，是美国财政部指定的虚拟货币提供服务商，它是具有货币属性的数字虚拟货币，它将在最短的时间内实现全球的广泛流通。发行期涨势迅猛、福源币即将作为网络商城购物币种之一流通使用。将推动“福源币”快速增值，
虚拟货币经过几年的洗礼和锤炼现已经上升到高度的国家战略上来了，不再是简简单单的基于密码学原理的一串数字，也不再是原始代码的开源币，更不是简单的中心化数字货币，而是多者的综合于一身，真真正正地实现在全球的广泛流通!
福源币的合作单位
中美数字货币促进会、美国福源财富货币基金、美国创业就业援助联盟、美国福源财富投资管理公司。
福源币的优势
福源币作为中国第一支合法发行的虚拟货币，自面世以来便受到投资者的广泛追捧，不少投资者称，投资福源币比投资股票要靠谱多了。众所周知股票的变化起伏尤其是短期交易，有着很强的不确定性，而虚拟货币不同，它的盈利方式就是最直观的利滚利。换言之投资虚拟货币，你想亏都很难。
同时，福源币是世界上为数不多的有实体的虚拟货币基金，与彩宝行业发展密切相关。近几年来彩宝行业每年以近30%的上升速度高速发展，福源币的升值空间更是难以想象，投资福源币投了就是赚了!
在未来有限发行的福源币将是稀缺资源，随着线上线下交易平台、终端支付的开启，流通于市面上的福源币相当于是一个个隐藏的金库，时时刻刻从各大终端，支付线上线下交易窗口像你汇来高额的盈利，而你也将成为投资福源币而成功的投资者。
福源币总结
从福源币的当时的官方介绍我们可以看出字里行间隐藏着各种夸大、虚假。
福源币交易平台分析
运营模式
福源币交易平台一个闭环系统的理财平台，发行一种开放式的可转换虚拟币，不设认购门槛，基本操作方式和股票市场相同，每一福元币为当日的市场价，让用户认购。用户开户认购后，以福元币的上涨为收益。
简要分析
1、该平台虽然不要求投资者要缴纳一定的入门费来获得会员资格，投资多少全凭投资人的意愿，但据观察其每天的上涨幅度在1元左右，最大振幅在7元多，有人为操纵价格迹象。
2、福源币问世后，该投资模式在网络、微商、朋友圈里疯传刷屏，讨论激烈。其涉及全国多个省份，地域广、加入人员多，典型的传销模式。
如今福源币已经于2017年，被央视公布为资金传销组织，留给我们的都是警醒，在投资加密货币过程中一定要慧眼识项目，不要轻易相信过分夸大的项目。
隶属于美国国税局(IRS)的刑事部门(CI)，也是税务局的执法部门；据国税局专员表示是唯一有权调查违反美国税法犯罪行为的联邦执法人员;近期发布了一篇年度报告，并公布了今年在破获的加密货币案件中所没收的加密货币总额。
该部门在上周(19日)四发布了2021年刑事调查年度报告，并详细指出IRS从2020年10月1日开始
而在这个长达49页的刑事年度报告中也指出，这季度所查缉的35亿美元加密货币资产，为期间总查缉没收金额的93%。
下个财政年度可能会超过这个数字
该机构更指出，预计下一个财政年度将扣押数十亿美元的加密货币资产，美国国税局刑事调查局局长Jim Lee周四在接受彭博社电话采访时表示：我预计随着我们进入2022财政年度，加密货币相关案件查获的趋势也将继续…..随着时间推移，我们也将看到更多涉及到加密货币的案件与罪行出现。
据《NBCNews》报导，美国国税局网络和法证事务部门代理执行董事Jarod Koopman在20日就曾表示，随着加密货币相关案件查获数量增加，大量的加密货币案件查缉已成为国税局刑事调查的新常态。
Koopman接续表示，这是一个巨大的数字….当然，我们的调查工作也正为此发生转变。 Koopman也认为，美国国税局刑事调查部门可能会在下一个财政年度查获更多的加密货币：我们确实希望可以保持在这个范围中，但根据我们目前正进行的大范围调查，我们可能会在明年超过这个数字。
本文采摘于网络，不代表本站立场，转载联系作者并注明出处：http://www.longfuchaju.com//zqkj/4159.html
