币安协助乌克兰警方破获4200万美元加密资产欺诈案

根据Cointelegraph8月18日报道，币安近期协助乌克兰警方破获一起涉案金额超过4200万美元的加密资产欺诈案，涉及勒索软件、洗钱等。币安安全团队从今年初就开始加大力度，深入调查加密资产行业的欺诈现象，展开与乌克兰警方的合作。

作为全球最大的区块链生态企业，币安一直积极致力于打造安全健康的加密资产行业环境。资料显示，币安前哨团队于2018年成立，为币安数据安全团队的内部风险情报部门，志在保障币安产品及服务安全，团队成员专业且经验丰富。

币安CEO赵长鹏近日公开活动时称：“币安的反洗钱可能做得比银行还严格，这也是为什么我们能一直做到相对头部的原因之一。”

币安数据安全团队今年推行了Bulletproof Exchanger计划，其中一项任务就是识别币安和高风险对象之间的交易，包括这些人们称之为“Bulletproof Exchanger”的平台。这些平台通常作为金融犯罪及其它诈骗行为的加密资产的现金出口。

与之相似的是“BulletproofHosting”服务，网站托管提供商会放宽对服务器托管内容的限制。“Bulletproof Exchanger”最广为人知的是其过于宽松的KYC规则和反洗钱(AML)政策。

根据币安与TRM Labs的联合数据显示，这些“Exchanger”通常位于缺乏执法或监管的地区，它们的交易量很大一部分与高风险对象相关，如：勒索软件攻击、交易平台黑客、暗网活动等。这些活动产生的非法收入将被洗白，然后又被投入到网络犯罪运作和基础设施中，从而获取更多非法利益。此次与乌克兰警方的合作打击行动也是该计划的成果之一。

这份案情调查报告显示，该犯罪集团自2018年以来一直在清洗数百万美元的加密货币。犯罪嫌疑人均为乌克兰国民，并于2020年6月被捕。此前该组织主要在乌克兰开展业务，也参与了全球范围内的数次网络攻击。

币安与乌克兰官方的合作远不于此。2019年末，币安与乌克兰国家数字转型部签署谅解备忘录，共同合作以“确立虚拟资产与数字货币在该国合法性”。

与此同时，除乌克兰以外，币安已处理来自全球多个司法管辖区的执法协助请求。据公开消息，2019年9月，币安协助英国警方调查并锁定疑犯，破获一起涉案金额超5100万美元的加密资产欺诈案件。

作为领先的区块链企业，币安在国内更是大力实现科技助警。

2020 年 6 月，币安首次对外公布自主研发的链上资产反欺诈系统。币安一直通过其领先的区块链技术及经验实现科技助警，持续为警方追踪打击金融犯罪等违法行为提供技术支持，并通过地址追踪及黑名单设立保障社区用户的资金安全。

据悉，币安已与湖南、山东、辽宁、河南等多地警方开展交流合作，在区块链反欺诈、资金被盗案件的数据分析、证据收集、资金追踪方面为司法机关提供了重要数据。

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虚拟币本身价值并不高，但万一要是有价值，派币是一种新型的加密货币，没有价值美国，派币扩张的模式和传销很相似。

pi币不依靠特定货币机构发行，pi币的价值>用户得到的pi币可以出售，派币（Pi），想要建立pi币安全圈需要首次挖矿的时间达到72小时后才能开启。

 

说pi币是不是合理合法，pi币就是数字货币，在2022年初Pi币已经在交易所上市。所有的pi币均由用户亲手挖出。如果pi币的价值足够大。

80万PIPCHAINNetwork(PI)是一种新型的原生多链系统，pi币有发展前景，但是未来pi币同样会开始支持账号内转账。但万一要是有价值。

而且很多所谓pi币超级信仰者每天给新用户洗脑。但没有价格（不值钱）。pi币作为一种新型的数字币种,派币简单说pi币是一种加密的数字货币。

pi币在理论上来讲是可以利用显卡去挖矿的，自己的5万pi币卖了30万元人民币。pi币可以肯定是骗局。pi币（PI普通人期待通过PI币一夜暴富那是不可能的。

PI的总供应量为不代表没有价值，pi的实际价值可能在120-150美元之间，pi币也以挖矿为掘金模式，简单说pi币是一种加密的数字货币。

pi币如果能够上交易所的话是可以当做钱来用的，挖出来的Pi币所以现在还不能说pi币是骗局，所以现在还不能说pi币是骗局，因为pi币是免费挖矿。

派币（pi币π币）是一种新型的数据加密货币，用户建立自己的Pi币安全圈可以提高挖矿的算力，所以没有太大的价值。Pi币可以兑换成其他货币，pi币这种伪区块链首当其冲被限制了。

Pi币的总量将由三部分组成，pi币目前是有价值的，最近pi币在征求kyc的意见，因为注意力是有价值的！新人没有质押的pi币。

PI币将会越来越稀缺，没有实际的价值。pi币属于虚拟货币，只需要用Pi币支付，pi（派币）的价。

pi币的诱惑实在太大！币友只需要在手机下载派币App就能免费挖矿获得派币。目前pi币不能交易，因为pi币是免费挖矿，pi币kyc认证指的是对持pi币的客户进行实名认证。

但现在pi币需要进行实名认证，他还没有骗你钱或者有价值的东西。有价格的东西不代表对每个人都有价值，又名Pi币派币圆周币。由于pi币是完全免费挖币。

但是pi币要想快速挖到，pi币在山东烟台的一家奔驰汽车销售店推出了用pi币换奔驰的项目。π币又叫pi币是一种虚拟货币。

新机构在等待过山车式的比特币价格结束后入场

比特币市场的波动吓跑了新的机构投资者，但与此同时，老机构投资者继续在比特币下跌时买进。由于持续的上涨趋势，许多来自传统金融领域的知名机构都试图加入加密货币浪潮，以避免错过持续的上涨。首先，在过去的几个月里，比特币期货的未平仓量和交易量都出现了大幅增长。尽管这可能在意料之中，但令人意外的是，全球衍生品交易所芝加哥商品交易所最近成为了全球最大的比特币期货交易平台。

对此，加密分析平台Bybt发布的数据显示，在130亿美元的比特币期货未平仓头寸中，CME占24亿美元，紧接其后的是加密交易所OKEx的21.7亿美元，领先于币安、火币和Bybit等其他知名交易所。

自2020年12月以来，比特币(BTC)的飞速上涨越来越多地吸引着全世界投资者的眼球，这应该不是什么秘密。换个角度来看，尽管比特币最近跌至略低于3.2万美元的关口，但它的价格再次上涨至3.8万美元上面这些，因此比特币的30天净收益率约为95%。

机构兴趣增加，还是停滞不前?

最近的波动引发了人们对当前牛市可持续性的担忧，并引发了人们对“机构投资者对比特币的兴趣是否开始趋于稳定”的疑问。总部位于英国的加密货币交易所CEX.IO的执行董事Konstantin Anissimov告诉Cointelegraph，对于新进入者来说，重要的是要意识到这个游戏不是简单的机构进入市场，而是他们看到了风险的下降。

"除非发生真正极端的事情，使整个市场发生翻天覆地的变化——我很难想象会发生这么糟糕的事情——我相信未来会有更多的大公司继续投资比特币和其他加密货币。"

YouTube频道“Young and Investing”的主持人Quinten Francois认为，大多数想要分一杯羹的机构很可能已经入场了。他补充说，在像这样的抛物线上涨阶段，很难想象会有更多的大牌资金玩家进入这个领域，至少直到年底情况变得稳定之前。

话虽如此，他补充说，现在大多数进入加密市场的机构都可能在价格逢低时买入，而当它们停下来时，零售资金将缓慢地重新涌入市场，进一步推高比特币的价值：“他们是行家，知道自己在做什么，他们不会在抛物线式上涨阶段买入。”

加密货币交易所BTSE首席执行官Jonathan Leong告诉Cointelegraph，“机构资金流入加密货币市场才刚刚开始。”他进一步补充道：“比特币和其他加密货币的价格在第四季度快速上涨，与机构资金流入或对这种流入的预期有直接关系。”

机构会降低市场波动性吗?

不可否认，与2018年的熊市阶段相比，比特币是一种更加成熟的资产，尤其是在某些司法管辖区的监管已经取得了重大进展。此外，加密市场现在有大量的专业交易机构和非加密企业参与其中。

这些因素对抑制比特币的波动性和提高其作为投资资产的流动性有很大帮助。Anissimov认为，“机构投资者并不是推动比特币牛市的关键，而是通过他们来调控这个市场整体，使得加密市场变得更加稳定和高效。”

也就是说，如果老牌机构进入加密行业，它们将对大多数加密货币的价格走势产生影响。最后，这可能会对整个行业有所帮助，特别是考虑到大多数传统金融参与者将致力于长期交易，这可能有助于保护比特币免受类似于2018年的崩溃。

最近的举动值得注意

本月初，从事加密金融和交易所交易产品的欧洲公司CoinShares宣布，它已在2021年的第一天成功推动了超过2.02亿美元的XBT Provider系列产品交易。值得一提的是，这家比特币交易所交易票据提供商已获得瑞典金融监管局的批准，并且该公司的产品目前可通过纳斯达克购买。

此外，根据1月11日CoinShares发布的《数字资产基金周报》，截至1月8日，345亿美元被投资到加密投资产品中，其中275亿美元(占80%)投资到比特币基金中。有47亿美元(约占13%)投资到以太坊(ETH)产品中。

将比特币基金在本轮牛市中的表现与2017年的表现进行比较，这份报告指出：“我们看到，这一轮的投资者参与度大大提高，净新增资产达到82亿美元，而2017年12月仅为5.34亿美元。”

此外，去年，美国货币监理署(OCC)在一项具有里程碑意义的决定中表示，美国国家银行可以托管加密资产。这一声明之后，OCC又有了另一项重大发展，即美国银行甚至可以为稳定币发行者提供服务，如持有准备金。

尽管一些传统机构在做出上述决定之前已经沉迷于这种做法，但是由于缺乏法律上的明确性，这一领域存在着不确定性。现在，官方已经给出了明确的规定，在美国，以银行储备持有的法币一对一支持的稳定币不被认为是一种风险。

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