但据美国财政部昨(8)日公告表示，包含Tornado Cash协议、官方网站(目前已无法浏览)，以及多个相关以太坊和USDC地址已列入美国外国资产控制办公室(OFAC)的SDN制裁名单，所有美国个人和实体都被禁止与该协议或相关的钱包地址进行互动。
《SDN制裁名单》，是美国针对其认定从事恐怖活动或极权活动，被认定会对美国安全以及外交、经济政策造成危害的名单。至今已有上万人或组织受到制裁，在美国境内的所有人士以及企业禁止与名单上的对象进行交易，否则违法并会受到制裁。
美国财政部解释，自2019年以来，个人和团体使用该协议清洗了价值超过70亿美元的加密货币，并举出多项近期Tornado cash在Defi攻击事件中遭利用的案例，例如：2月对Wormhole的3.75亿美元攻击、3月底的6.2亿Ronin桥攻击、6月对Horizon桥的1亿美元攻击…等。
财政部表示，尽管公众另有保证，但Tornado Cash一再未能实施有效的控制措施，来遏止恶意攻击者的洗钱行为，宣告他们将继续采取积极行动，打击犯罪分子的洗钱行为。
美国国务卿布林肯(Antony Blinken)稍早也发推表示：我们将继续积极采取行动，打击为犯罪分子洗钱的混币者。今天，财政部将混币器Tornado Cash列入制裁，因它已被利用于受美国制裁的北韩所资助的骇客组织洗钱。
官方、共同创办人的GitHub账户被停用
几个小时之后，尽管没有被单独指定列入SDN制裁名单中，Tornado Cash的共同创办人之一Roman Semenov也发推表示，他在热门的开发者平台GitHub上账户已被停用。
Roman Semenov：“我的GitHub账号刚刚被停权现在写开源代码
此外，Tornado Cash在GitHub上的官方账号截稿当下也处于无法浏览状态。
同时间，一位币圈KOL@bantg也发现，稳定币USDC的发行商似乎冻结了与SDN制裁名单中有关地址互动的用户资金。
“Circle刚刚冻结了属于毫无预期的Tornado用户的75,000USDC，以及捐赠给该项目的149USDC。”
已在七月开放协议UI原始码
截稿为止，Tornado cash官方并没有对财政部的制裁有任何回应。不过Tornado Cash在7月初时曾宣告，它已将其Tornado Cash Classic的用户介面(UI)原始码完全开源，以作为其实现完全去中心化和透明化目标的一部分。
而在币价方面，Tornado cash的原生代币TORN也在财政部制裁消息曝光之后，从31.45美元的高点暴跌33%，最低来到21.08美元;截稿前现报21.67美元，近24小时下跌26.35%。
(120BTC.com)讯：美国财政部在昨日发布公告，宣布混币协议Tornado Cash及其官网、多个相关以太坊和USDC地址已列入美国外国资产控制办公室(OFAC)的SDN制裁名单，所有美国个人和实体都被禁止与该协议或相关的钱包地址进行互动。
美国财政部提及，自2019年以来，Tornado Cash已被用于清洗价值超过70亿美元的加密货币，其中包括有超过4.55亿美元资金被北韩所支持的黑客组织Lazarus Group窃取，该组织于2019年被美国制裁，是迄今为止已知的最大的加密货币窃盗案。
在美国财政部宣布对Tornado Cash的制裁后，Web3区块链安全公司Beosin今日稍早在推特上公布数据显示，在2022年上半年，大约有11.407亿美元的被盗资金被黑客转移至Tornado cash，占Web3损失总额的60%。
2022年上半年，约11.407亿美元的被盗资金被黑客转移至Tornado cash
据DuneAnalytics数据显示，至截稿前，Tornado Cash上已存入的以太币数量接近350万枚，达到348万9754颗，已存入的美元价值约为76亿2613万243美元，总交易费用收入达到1811万9516美元，存款独立用户数量为12,243个，出金独立用户数量为58,683个。
Tornado Cash简况
美国务卿称Tornado Cash背后是北韩后删文
值得注意的是，据《Coindesk》报导，美国国务卿布林肯(Antony Blinken)8日曾发表一则推文，宣称Tornado Cash是北韩黑客组织，他在该推文中提及Tornado Cash是一个被美国制裁、由北韩国家所支持的黑客组织，被北韩用于洗钱。
布林肯称Tornado Cash是北韩黑客组织后删文
在布林肯发表这则推文的1小时3分钟后，这则推文被删除，布林肯接着发表另一则推文，针对Tornado Cash的叙述才与美国财政部一致，他在新推文中提及Tornado Cash已被遭到美国制裁、被北韩国家资助的网络黑客组织用于洗钱。
隐私匿名币恐遭美制裁
而随着美国财政部对Tornado Cash祭出制裁，区块链数据公司CryptoQuant分析师Venturefounder在推特上警告，在Tornado Cash后，Monero(XMR)、Zcash(ZEC)和其他隐私加密货币，可能会面临非常大的被制裁风险，呼吁用户谨慎管理资产。
区块链基础设施公司Commerce Block执行长Nicholas Gregory则认为，对Tornado Cash的禁令毫无意义，因为最终没有人可以阻止人们使用其他混币智能合约，或分叉现有的合约，美国此举既无法阻碍网络犯罪，也无法阻碍隐私。
Nicholas Gregory还质疑道：如果美国以外的人通过Tornado把他们的资金进行混币、然后放上Uniswap。然后我从U
(120BTC.com)讯：慢雾(SlowMist)研究员BliteZero在20日发推指出，他一直在追踪Ronin跨链桥上的被盗资金，他注意到Ronin黑客已将所有被盗资金转移至比特币网络，且大部分资金已存入混币器ChipMixer、Blender。
根据BliteZero研究，今年3月，Ronin跨链桥遭攻击后，被美国政府认为与北韩黑路犯罪组织Lazarus Group有关的这群黑客最初在3月28日将部分被盗资产(6249枚ETH)转入中心化交易所，包括将5028枚ETH转入火币、1219枚ETH转入FTX。
6249枚ETH最初被黑客转入火币、FTX等中心化交易所
BliteZero指出，这6249枚当时被转入中心化交易所的ETH，后来似乎已转换成了BTC，黑客后来将其中439枚BTC转移至比特币混币器Blender，到了5月6日，Blender遭到美国财政部制裁。
BliteZero表示：我在Blender遭制裁地址中找到了答案，大多数Blender遭制裁地址是Ronin黑客使用的Blender存款地址，他们在把资金转出交易所后，已将所有资金存入Blender。根据我的计算，从交易所提走
此外，BliteZero提及，绝大多数被盗资金、即17.5万枚被盗ETH，在4月4日至5月19日期间被逐步转移至Tornado Cash，接着黑客使用1inch或Uniswap等去中心化交易所，将11.3万枚ETH换成renBTC，并使用Ren的去中心化跨链桥，将资产从以太坊转移到比特币网络，将renBTC解包成BTC。
从那之后，约有6631枚BTC被发送至各种中心化交易所和去中心化协议，包括将3,460枚BTC转入混币器ChipMixer，然后从ChipMixer提出2871枚BTC，截至8月22日时，价值约6160万美元。
6631枚BTC被黑客发送至各种中心化交易所和去中心化协议
BliteZero接着表示：当我扫描从Ronin黑客地址提走的比特币交易(4月7日至5月14日)时，我得出以下结论：从ChipMixer转出后，一半的资金存入了Blender。我仍在对Ronin黑客进行分析，接下来的工作会更加复杂。「钱呢？」这是个有待调查的谜团，我期待取得更多进展。
(120BTC.com)讯：具有高私隐、难被追踪资金的混币协议Tornado cash于周一(8日)遭美国财
今(11)日最新消息指出，去中心化交易所dydx也配合了这次制裁行动。官方公告表示，长期以来他们一直利用合规解决方案供应商来扫描和标记dYdX上的恶意账户，这些账户可能与勒索软件、已知犯罪和全球发布的制裁名单有关(如联合国、欧盟、英国、美国、日本等)。
dydx表示近期其合作合规供应商标志的恶意账户显著增多，并随后被dydx封锁，其中多数原因是因为他们与被OFAC列入制裁名单中的Tornado Cash有互动。虽然官方表示其中有许多账户从未直接使用Tornado Cash，但他们仍然必须保持一定的限制；dydx表示他们已在合规政策的范围内进行调整、取消了某些账户的禁令，提醒用户如果认为自己的账户被错误标记，可以联络官方处理。
最后，dydx强调他们不具备扣押客户资金的能力，所有向协议存款的客户都可以随时提款，并将始终保管他们的资金；官方能做的只是将被标记用户的账号设置关闭模式。
制裁后破6千万美元ETH从Tornado提出
据DuneAnalytics数据显示，自8日OFAC宣布制裁以来，短短三天的时间已有价值6,359万美元的ETH从Tornado Cash转出，这些ETH被转入到了767个独立地址和69个ENS地址。
美国前缉毒局探员：Tornado Cash禁令效果可能有限
据《Coindesk》10日报导，前美国缉毒局(DEA)特工William Callahan表示，美国财政部对Tornado Cash的制裁，敲响了美国正认真对待混币器的警报，所有美国人都被禁止在该平台互动，并可能因违反规定而面临刑事处罚。
但William表示此举虽然严厉、也表示了执法机构正在运用新的分析工具追踪恶意行为，但他认为效果可能不彰、官员们也很难完全实施这项禁令。同时William也提到全面禁令影响了出于正当理由依赖该协议的用户，包括世界各地处于专制政权下的人们，或者不想透露其交易历史的日常用户。
“坏人们比执法单位有优势，他们总是会想出不同的技术，来让钱逃避监控系统。”
(120BTC.com)讯：本周一，隐私混币协议Tornado Cash遭到美国财政部突袭列入制裁名单，相关风波仍在加密货币、DeFi领域持续延烧。
周二传出开始有不明人士利用Tornado Cash大量发送0.1ETH到多位知名公众人物的钱包和ENS域名，疑似以此举对制裁禁令发出抗议，包括Jimmy Fallon(知名脱口秀主持人吉米法隆)、Shaquille O'Neal(前NBA球员侠客奥尼尔)、Brian Armstrong(Coinbase执行长布莱恩·阿姆斯特朗)和Beeple(知名NFT艺术家)的地址皆收到以太币。
一位自称是神秘抗议者的推特用户表示，如果将加密资产从Tornado发送到美国公民或者公司实体的钱包(例如中心化交易所)，这些收款钱包可能会因制裁原则遭到冻结处理。
最新受害者：神鱼
今日稍早，中国区块链行业大佬、全球最大的矿池之一鱼池(F2
神鱼：“谁他妈给我DeFi挖矿的地址投毒了？被AAVE给拉黑了。”
稍早，又再新增最新一名受害者即波场(TRON)创办人孙宇晨，他发布推特表示：我被Aave正式封锁了，因为有人从Tornado Cash随机发送了0.1ETH给我。
Aave前端开始封禁与Tornado Cash互动地址
而今早，yearn核心开发者banteg在推特指出Aave加入Oasis、dYdX等多个知名去中心化协议的行列，从前端阻挡与Tornado cash受制裁地址互动的钱包访问。
加密资产借贷市场协议WePiggy创办人Ron推特表示有朋友反馈参与过Tornado Cash挖矿的钱包已被Aave封杀。并批判道Web3和DeFi的自我阉割已越演越烈。
”目前被Aave封杀的地址通过第三方前端依然可以操作，顺利完成资金的还款和取款。这意味着，目前封杀应该是针对前端的。不知道未来是不是会直接从智能合约层面痛下杀手。“
去中心化交易所Uniswap今年初即表示和区块链智能公司TRM Labs合作，以封锁钱包地址的方式来阻挡犯罪相关金流。昨(20)日据Yearn Finance核心开发者bantg揭露，Uniswap在过去四个月内依赖TRM Labs的风险名单，封锁了253个钱包地址，其中最多是黑客盗取资金所用钱包。
ban
“Uniswap提供了通过TRM Labs前端审查的资料，展现罕见的透明度，他们甚至拿出了服务器纪录。我会存下来好好分析。”
可能仍有无辜者遭封锁
bantg分析被封锁的钱包清单后，发现Uniswap依照TRM Labs资料，原则上封锁7种犯罪原因的钱包。
通过混币器的盗用资金
受制裁的钱包地址
已知的诈骗资金
被盗资金
恐怖份子运作资金
接受黑客资金的钱包
与儿童性犯罪有关资金
而在253个封锁钱包内，bantg提到其中30个(12%)钱包关联到ens域名，看似大部分为合法使用者，可能被TRM Labs误认遭池鱼之殃。
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