2022年美国监管机构涉足加密货币领域的7大案件

随着数字资产在2020年大步迈向主流地位，现有金融体系的守护者们一直在努力将其整合带来的破坏最小化。整个2020年，美国的监管和执法干预导致一些项目陷入困境，让传统投资者能够进一步了解加密货币，并向全球加密货币服务提供商传递了一些明确的信息。自然，加密领域的稳步合法化和扩张促使监管机构比以往任何时候都更多地对其进行干预。以下是美国监管机构和执法机构涉足加密领域的7大案件，这些案件可以说对2020年加密行业和国家权力之间的关系产生了最重要的影响。

SEC vs Telegram

虽然美国证券交易委员会(SEC)在2019年10月首次就Telegram的代币出售问题与Telegram展开对峙，但直到2020年夏季，这一具有里程碑意义的案件才得到解决。Telegram Open Network最初的目的是将Telegram Messenger的数亿名用户吸引到一个基于区块链的全球金融生态系统中。

2018年，TON通过向合格投资者出售与其原生代币Gram相关的合约，募集了约17亿美元。考虑到与SEC的潜在冲突，Telegram遵循了一个名为“未来代币简单协议”(SAFT)的框架。该资金募集过程的第一阶段包括，出售在TON上线时购买代币的合约权。尽管这些合法权利被作为证券出售，在这种情况下，代币是根据豁免注册D条例而发行的，但理论上并不是。

SEC不同意Telegram的做法，并且在联邦法院上对Telegram和Telegram Open Network采取了紧急行动。SEC认为，分两个阶段的代币分配计划仍然属于销售未注册证券，法院最终支持了这一立场。联邦法院最终判决对Telegram罚款1850万美元，并且Telegram应向投资者返还超过12亿美元资金。TON最终没能上线，但它与SEC之间的对峙已经成为历史，可能是ICO时代的最后一幕。

OCC授权加密货币托管服务

美国货币监理署(OCC)是美国财政部的一个独立机构。OCC的职责是特许和监督国家银行和储蓄协会。美国金融机构若想在全国范围内运营，必须经过OCC的全面审查。

2020年7月22日，OCC发布了一封讲解信，授权联邦特许银行提供加密货币托管服务。对于在其职权范围内的机构，OCC从未禁止它们代表其客户持有数字资产，但完全缺乏指导和法律透明度阻碍了许多信贷机构的服务扩展到数字资产领域。如果有客户对提供托管服务的银行感兴趣，这些银行可能会对他们说，“现在的风险太大了”。

这封讲解信称，加密密钥托管服务等同于对资产进行物理安全保管。

OCC对数字货币的这一前瞻性做法可能与以下事实有关：OCC署长Brian P. Brooks在任命OCC署长一职之前曾在Coinbase担任两年的首席法律官。

美国司法部没收十亿美元比特币

在2020年秋季，美国司法部(DoJ)根据司法部长办公室发布的一套新指导方针，花了大量时间来加强对加密货币相关投资者的执法行动。这一过程最终以司法部在11月初没收价值10亿美元的比特币而告终。据信，这些资金属于一名未透露姓名的黑客，他之前从“丝绸之路”暗网盗取了这些资金，该暗网市场现在已不复存在。在追踪这批价值破纪录的数字资产时，区块链分析公司Chainalysis给予了美国政府调查人员很大协助。

随着比特币的价格正在飙升，2021年，美国执法部门可能会投入更多的精力和资源，来追查此前备受瞩目的盗窃案中被盗的加密货币。各大区块链情报公司肯定会提供帮助。

DoJ 和 CFTC vs BitMEX

加密货币衍生品平台BitMEX的遭遇表明，那些让美国监管机构失去耐心的公司可能会有同样的境遇。BitMEX成立于塞舌尔，长期以来一直被怀疑为美国客户提供服务，因此该交易所受到美国反洗钱和衍生品交易法规的限制。

2020年10月份早些时候，美国司法部对BitMEX的创始人发起了刑事指控，称他们“故意不制定、实施和维持适当的反洗钱(AML)计划”，同时美国商品期货交易委员会(CFTC)对该公司提起了民事诉讼，指控该公司助长美国居民进行未注册证券的交易，BitMEX可谓是遭遇了双管齐下的打击。BitMEX被迫对其最高管理层进行了紧急调整，并聘请了一位首席合规官。

或许，SEC专员Hester Pierce恰当地阐述了这一事件的要点，她称BitMEX案件是向全球加密行业发出的一个明确信息。她说：“当一种产品或服务拥有美国用户时，就会遭到美国执法部门的干预。”

FinCEN vs 自托管钱包

圣诞节前一周，美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)发布了一项提议，FinCEN提议制定具有长期威慑力的法规，旨在提高数字基金从中心化交易所转移到私人钱包过程中的交易透明度。如果不做任何修改，这一规定将要求交易所从发送者那里收集钱包所有者的个人信息，前提是一天内的转账金额超过1万美元，或者单笔交易超过3000美元。

除了给加密货币交易所增加了大量额外工作外，拟议的规则还可能对私人、点对点加密货币交易的概念造成又一次抨击。然而，一些观察人士认为，对于那些希望回到匿名交易领域的人来说，只需要将其持有的资产从FinCEN记录在案的钱包转移到一个新的钱包就足够了。

SEC vs XRP

与本可上面这些线却被SEC否决的Telegram Open Network不同，Ripple的XRP代币已经上市交易了近7年，在受到SEC指控的当天，XRP的市值在所有加密货币中排名第三。

尽管比特币和以太坊的市值一直排在第一和第二，但SEC代表的声明一直在否认这些资产的去中心化性质，并且关于XRP是货币还是证券的问题一直存在一些悬念。相当一部分XRP供应是由一家名为Ripple Labs的公司统一管理的。

2020年12月下旬，SEC对Ripple提起诉讼，称XRP是一种证券并且该代币的分配相当于在提供投资合同。这一消息导致XRP的价格暴跌，并导致多家主要交易所纷纷下架XRP。虽然该案的审理还需要几个月时间，但很明显，SEC此举将深刻改变加密领域的权力平衡。

美国财政部 vs BitGo

在2020年的最后几天，美国财政部海外资产控制办公室提醒与美国有联系的加密货币企业，另一个监管审查来源是遵守各项制裁计划。2015年至2019年期间，关于加密货币托管机构BitGo明显违反美国财政部制裁的183起行为，美国财政部最终与该机构达成了9.8万美元的和解。该公司的违规行为包括，未能阻止居住在克里米亚、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚等受制裁地区的用户使用BitGo在线钱包。

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ONG是什么币？ONG币官网总量及交易平台简介

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EGLD币总量多少？EGLD币发行价格、时间及总量介绍

EGLD币是由旧币ERD升级而来，兑换比例为1000:1，EDR是Elrond公链上的原生代币，可以用于支付在该网络上的交易费。据最新的行情数据显示，截止到2021年7月30日10:27，EGLD币的价格为86.0907美元，其投资回报达到了惊人的172180.4倍，目前EGLD币的流通市值为14.17亿美元，全球排名为第49名。从上面这些数据可以看出，EGLD币目前在市场上还是比较受欢迎的。那么EGLD币总量多少？现在就让小编给网友们带来EGLD币发行价格、时间及总量介绍。

据小编调查得知EGLD币的发行时间为2019年7月5日，发行总量为200亿枚，其发行价格为0.0005美元。

EGLD币原名ERD币，EGLD是Elrond项目代币，可以用于支付ElronD网络费用、下注和奖励。Elrond是一个高吞吐量的公有区块链，致力于通过采用两个关键元素来提供安全性，效率，可伸缩性和互操作性：自适应状态分片和新的安全性权益证明(SPoS)共识机制。

Elrond的智能合约和dApp区块链协议每秒可处理超过1万笔交易，且交易时间短(5s)，交易费用可忽略不计，并且可以在几秒钟内快速完成跨分片交易。

自适应状态分片通过分片合并和拆分实现无限的可扩展性，并使用完全分片的体系结构，其中包括状态分片，交易分片和网络分片。由于分片之间的验证器轮换，该体系结构被认为具有很高的抵抗恶意攻击的能力

Elrond具有智能合约使用费，可以将30%的费用重新分配给智能合约作者。

ERD是Elrond的原生资产，用于支付交易费和在网络上部署dApp的成本，以及对网络的各种贡献的奖励。

Beniamin Mincu，首席执行官

Beniamin 是早期区块链投资者，拥有超过 4 年的区块链创业公司经验。他以前是 NEM 核心团队的成员，进行营销和社区工作，为期 1.5 年。2014 年以来，他投资并支持了大约 30 个区块链项目，其中包括 Icon、Matrix 和 Zilliqa。他还是 Metachain Capital (一家专注于区块链领域的数字资产投资基金)的普通合伙人。

Lucian Todea，首席运营官

Lucian 是创业公司和区块链领域的积极投资者，拥有超过 15 年的科技业务经验。他是在 Soft32.com 的创始人兼首席执行官，工作超过 17 年，拥有丰富的经验，这是一个在线软件平台，可促进Windows、Mac 和 Mobile 应用程序的分发和销售。他是一位技术执行官，拥有重要的运营，业务发展，综合管理，领导力和国际经验。他还是多家科技公司的首席执行官，创始人和合伙人。

Lucian Mincu，首席信息官

Lucian 是 Metachain Capital 和 1CO 市场数据(1CO 工具平台)的联合创始人。他拥有超过 8 年的经验，从开发端到端启动产品到为大型企业客户设计和实施高技术，全面的基础架构和网络解决方案。

Felix Crisan，研究主管

Felix 自 2012 年以来一直从事加密货币领域，他是比特币闪电网络的贡献者。他共同创立了 BTKO，这是罗马尼亚第一个比特币交易平台。Felix 目前是 Netopia 的联合创始人兼首席技术官，他在那里实施了市场领先的在线和移动支付解决方案。他拥有 20 多年的 IT 工作经验，并教授大数据的概念和技术，包括机器学习和人工智能算法。

Radu Chis，技术主管

Radu 拥有计算机科学博士学位，主要研究领域包括高级计算机体系结构，设计空间探索和机器学习。他在著名期刊和国际会议上发表了多篇科学论文。他参与了欧盟资助的研究项目，拥有超过 10 年的软件工程师经验，为多个部门部署企业解决方案。

Adrian Dobrita，工程主管

Adrian 拥有计算机科学学士学位和高级计算系统硕士学位。他是一名软件工程师，拥有超过 10 年的编程语言经验和技能。Adrian 曾在英特尔，ST-Ericsson，Continental 等领先公司工作，在移动和汽车等领域开发行业级嵌入式软件。他还曾为几家初创公司担任后端开发人员。

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