条路可选，一是低价抛售GBTC，二是等待SEC监管态度出现明显转变，使灰度力推的比特币现货ETC通过，才能将其兑换回现货ETF，但显然这条路明显更不好走。

Otteroooo称这是BlockFi认为在流动性问题出现前，GBTC转为现货ETF或许会先行通过，因此才进行这场豪迈的赌注，但很有可能在这方面是赌输了。

SEC罚款

而在2022年初，BlockFi就因为未经SEC允许的情况下向60万名投资者兜售加密资产借贷产品，引来了SEC以及美国将近32州的客户诉讼，最终BlockFi妥协以1亿美金赔偿客户和解。

除了这次以外，Otteroooo还称许多零星的诉讼赔偿正在不断发生，例如在两天前在爱荷华州支付的94.3万和解金，在许多BlockFi争议的诉讼案件中，这些揭露出来的可能只是冰山一角。

BlockFi的拖延策略

Otteroooo也分析了接下来BlockFi现在进行的的政策，首先是找借口来延迟客户的提款速度、再来就是在事态爆发前修改服务条款、第三就是裁减20%的员工、第四则是引发一些技术故障，或者KYC缘故来使得客户无法顺利提款，第五则是发出扰乱市场的讯息，延缓各种单位调查的进度。

Otteroooo也举了三箭资本传闻爆开时，BlockFi的官方声明回应，称其为没有正向回答问题：我们的政策是不评论某个组织是否是BlockFi的客户，我们可以确定，我们在业务中一直秉持严格、谨慎、主动的风控管理，包括去思考为个人客户可能带来的风险。

已在本月初申请破产保护的三箭资本(3AC)，在今年3月份时盛传管理着100亿美元规模的资产，使其成为世界上最大的加密货币对冲基金之一。但DeFiance Capital创办人Arthur昨(20)日稍早就发推吐槽道：虽然无关紧要，但有一点应该厘清的是，100亿美元的资产管理规模是严重高估。他们(3AC)的资产净值在2021年12月底约为30亿美元，在2022年5月13日约为23.8亿美元。从2021年12月到2022年5月，该基金没有任何市场机会达到3倍并回落。

根据(120BTC.com)稍早报导，三箭资本总共向27家加密货币公司借贷35亿美元。最大的债权人是数字货币集团DCG旗下加密货币贷款机构Genesis Asia Pacific，曾向三箭资本提供23.6亿美元贷款、其次是最近申请破产保护的Voyager Digital，该公司以比特币、以太坊的形式，向三箭资本提供了超过6.85亿美元贷款。

Zipmex昨日宣布暂停提款、因借钱给BabelFinance面临巨额亏损

另一方面，三箭资本破产引发的蝴蝶效应在昨(20)日又再度增加一名受害者。在2018年推出，于泰国、印尼、新加坡和澳大利亚提供服务的交易所Zipmex，昨晚发推宣布暂停用户提款，该公司写道：由于我们无法控制的各种情况，包括动荡的市场条件，以及由此导致的主要业务合作伙伴的财务困难，为了维护我们平台的完整性，我们将暂停提款，直至另行通知。

据《Coindesk》今日稍早引述一位了解详情的业内高管报导，Zipmex之所以冻结提款的原因，与陷入困境的加密货币借贷平台Babel Finance有关。他指出Zipmex的新加坡分公司通过一项名为ZipUp的产品，向Babel公司提供了约1亿美元贷款而面临巨额亏损。

知情人士透露，泰国的许可证并不允许该公司挪用一般客户的资金，但它可以将通过ZipUp产品转移的资金进行再投资，与Babel财务重组有关的人士也证实，该公司确实有欠Zipmex钱。目前Zipmex为了弥补缺口，似乎已开始与投资者接触以寻找新的资金注入。

据稍早报导，Babel Finance上

个月也冻结了用户提款，原因与三箭资本和Celsius等公司过度杠杆化导致的一连串违约和清算有关;最新消息也传出，该公司正在招聘以重组和不良并购闻名的美国投资银行Houlihan Lokey，但尚未获得官方证实。

(120BTC.com)讯：自称是三箭资本(3AC)债权人的推特用户DrSoldmanGachs，表示自己也是一个名为Starry Night的基金投资人，由于正在参与3AC的清算过程，因此会分享一些相关信息。

DrSoldmanGachs在18日下午表示，在看过3AC的债权人名单后，发现创办人Su Zhu也向3AC索赔五百万美元，他对于Su Zhu怎么会有时间递交索赔文件感到惊讶。该基金的管理机构ThreeAC Limited也向3AC索赔2500万美元。

他整理其中有名的索赔人：

拥有灰度投资、媒体CoinDesk的加密货币事业集团

DCG

宣布破产的上市公司Voyager

公链Algorand

否认由3AC孵化的风投DeFiance Capital

宣布破产的理财借贷平台Celsius

加密货币发行平台CoinList

在LUNA事件中损失惨重的风投Galaxy Digital

日本知名金融集团SBI旗下SBI Crypto

声称挺过财务危机的理财借贷平台BlockFi

跨链智能合约平台Moonbeam Network

DrSoldmanGachs表示，总索赔金额达28亿美元，但还有会更多索赔提出。因为目前很多债权人只提出一美元金额，并保留增加索赔的权利。

(120BTC.com)讯：三箭资本(3AC)两位共同创办人Su Zhu和Kyle Davies在神隐近5周后出面接受《彭博》访谈。他们承认3AC的崩溃引发了市场广泛的痛苦，但他们也强调他们遭受了巨大的损失，Terra LUNA、UST和灰度比特币信托基金(GBTC)的相关交易是三箭资本破产的关键导火线。

Terra、GBTC交易导致基金爆炸

此前，两位创办人曾证实，3AC在LUNA代币上投资了超过2亿美元的损失。LUNA和UST在5月中旬陷入死亡螺旋，Su Zhu和Kyle Davies坦言对LUNA的崩盘速度感到惊讶。

Su Zhu表示：我们没有意识到的是，Luna能够在几天内几乎归零，这将引发整个产业的信贷紧缩，也将对我们所有流动性不足的部位造成巨大压力，回想起来，三箭资本可能与Terra创办人Do Kwon太接近了。

谈及灰度的GBTC，在2020年底时，3AC是GBTC的最大持有者。GBTC曾经的溢价为持有人带来了巨额利润，但随着溢价在过去一年中转为负数，GBTC折价幅度后续持续扩大，所谓的GBTC套利交易也不再奏效，尤其是伤害了那些利用杠杆来试图提高回报的投资者，三箭资本遭受重创，他们在该产品上积累了价值约十亿美元的风险敞口。

两位共同创办人确认此事但表示，部分原因就是来自他们的成功，推起了GBTC以及后面产生的从众效应：当时的利润非常大，我们设法在正确的时机点进场，然后像其他人学我们，我们复制此操作，但开始亏钱，而且GBTC出现折价。因为太多人进场，GBTC大幅折价程度远超出人们的预期。

当过度杠杆遇上加密寒冬

尽管如此，两位创办人表示在5月Terra危机出现后，3AC仍能继续从大型加密贷方和投资者那里借款。Su Zhu表示贷方对三箭资本的财务状况感到满意，甚至允许他们继续交易(其中许多贷款只需少量的抵押品)。

“但当比特币从30,000美元跌到20,000美元时，对我们来说非常痛苦，那也是钉在我们棺材上的最后一颗钉子。”

在回答三箭资本出了什么问题时，Su Zhu表示，多年牛市让他对市场产生了过度自信，这种牛市不仅注入了他和Kyle Davies的思维里，而且注入了几乎加密行业里的每个借贷机构。

3AC的过度杠杆也将自己置于爆雷的中心。Davies补充道，我们完全相信一切，我们在那里拥有我们几乎所有的资产。然后在美好的时光里，我们做到了最好。然后在糟糕的时期，我们输得最多。

但他们也声称市场中并非只有他们有问题。他们表示相互关联的单向押注和宽松的借贷

策略，这些因素同时爆发，不仅导致他们的基金倒闭，也让导致导致诸如Celsius Network、Voyager Digital、BlockFi等公司的破产。

Su Zhu说道：不仅是我们，Celsius这类公司都有问题，这并不奇怪，我们有自己的资本，有自己的资产负债表，但我们也从这些贷方那里吸收存款，然后我们为它们创造收益。因此，如果我们从事吸收存款然后产生收益的业务，那么这意味着我们最终会因类似的交易结束。

指责游艇传闻

此外，他们也回应了市场盛传的一些消息，他们否认他们在基金破产前撤出资金的指控。Su Zhu称：人们可能会说我们愚蠢或妄想。但若有人说我们在前些时期撤出资金潜逃，这不是真的，实际上我把更多的个人资金投入了。

对于他在三箭资本倒闭之前还为一艘价值5000万美元的游艇支付了头期款的传闻，Su Zhu则不满地指责这是诽谤。他解释称「这艘船是一年多前买的，委托建造并在欧洲使用，而且这艘游艇有完整的资金来源」。同时否认他爱炫富的说法，并指出自己每天骑自行车上下班，他的家人在新加坡只有两套房。

“我们从来没有在任何夜店挥霍撒钱。你们从未看过我开着法拉利和兰博基尼，我觉得这种抹黑只是来自经典剧本，当这种爆雷的事情发生时，这些都是人们喜欢看的新闻头条。”

前往迪拜

最近有关于Su Zhu的传闻是Terra研究员FatMan称他已经回到新加坡，并且拍卖了他在新加坡价值3500万美元的房子，并要求将资金转入位于迪拜的银行账号，因此陆续有不少零星传言称Su Zhu本人已经逃往迪拜。

而针对此前两位创办人的下落不明、不配合清算的说法，Su Zhu则表示，死亡威胁迫使他们躲藏起来，但这不意味他们没有与所有相关部门进行沟通，他们现在希望人身安全并保持低调，这对每个人都有利。

目前，两人拒绝透露他们在哪里，但表示他们将前往迪拜。

“鉴于我们计划将业务转移迪拜，我们必须尽快去那里评估是否照原计划搬过去，可能还有变数。目前，情况非常不稳定，主要重点是协助债权人进行偿付。”

公链Terra研究员FatMan昨(22)晚在推特上爆料关于三箭资本的相关秘辛，FatMan宣称，三箭资本的创办人Zhu Su在事发前购买了一艘超过5000万美元的奢华游艇，目的是向潜在投资者炫耀，证明他的财富，而游艇其实是贷款借钱买的，当前三箭资本已经无力支付。

而对于此言论，The Block研究副总Larry Cermak也证实此事，说Zhu Su总是不断对此炫耀，还特别提到型号是Sanlorenzo 52Steel，而该游艇将在下个月交付，定价约为6000万新加坡币(约4321.85万美金)。FatMan对此也嘲讽表示，若该游艇进行拍卖清算

，他愿意出9ETH价格购买它，并将取名为Zhupermobile。

三箭资本超额管理资产

据了解三箭资本在新加坡持有相关金融执照，但FatMan随即也加码爆料，当地监管当局仅允许其管理1.8亿美元资产，但三箭资本在最巅峰时期曾经管理超过100亿美元的资产，FatMan称这不一定是违法的，因为他们想到了办法钻了法律漏洞：3AC的确在MAS核准仅有1.8亿美元的管理上限，但他们持有的30亿美元基金却不一定是非法的！因为他们没有管理外部资本，而是说服公司以保证利率形式发行无抵押贷款，而这笔债务变成了专有资本并绕过了法律限制。

而据Coinbase报导，美国公司Voyager Digital(VOYG)揭露了对三箭资本借款部位，其中包含15,250BTC以及3.5亿美元USDC，于现价超过6.5亿美元，但由于三箭资本当前可能无法偿还贷款，若在6月27前无法结清，VOYG可能向市场发出违约通知等重大公开信息。

Voyager Digital自市场揭露与三箭资本有往来后，VOYG股价当前已经下跌超过60%，自每股1.6加币暴跌自0.6加币，自截稿日暂收0.76加币。

以太坊巨鲸，三箭资本(Three Arrows Capital)的共同创办人Zhu Su最近一举动被敏感的社群捕捉到。据悉，原本Zhu Su的推特个人介绍中曾写道投资：BTC、ETH、AVAX、LUNA、SOL、NEAR、MINA...等代币，以及Defi和NFTs；但是他目前的自介中，却删除了绝大部分所投资的代币，只留下比特币(BTC)，引发社群热议。截稿前，ZhuSu并没有对此发表评论。

三箭资本5月将逾13.9万枚ETH转进交易所

据120BTC.com稍早报导，三箭资本在五月份将多个标记为三箭资本的钱

包清空，大额ETH转进交易所，其中绝大部分流入FTX。

“经120BTC.com统计，被标记为三箭资本的三个地址，在五月共将高达139,004枚ETH转入加密货币交易所，以ETH五月底价格约2,000美元计算，当时价值约2.77亿美元。”

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